AC米兰虎扑专区 - 红黑军团球迷的温馨家园

证券代码：600328 证券简称：ac米兰虎扑专区公告编号：2026-050

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

AC米兰虎扑专区 - 红黑军团球迷的温馨家园（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于2026年8月28日将会议通知以电子邮件、办公平台或书面的方式送达与会人员，2026年9月4日在公司会议室以现场与视频相结合方式召开，应出席会议董事8名，董事王广斌，职工董事马占玉现场参加会议；董事乔雪莲、杨廷文、王吉锁，独立董事胡书亚、赵艳灵、李强以视频方式参加会议。公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由临时主持人王广斌董事主持。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的正常运行，在充分了解候选人职业、学历、专业资格、工作经历等情况后，经实际控制人中国盐业集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，拟选举巩峰同志为公司第九届董事会非独立董事（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

该议案已经董事会提名委员会2026年第2次会议审核通过（董事会提名委员会表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票）。董事会提名委员会对公司董事会候选人资格进行了审核：通过对提名候选人情况的认真了解，非独立董事候选人巩峰同志符合上市公司董事任职资格，能够胜任所聘岗位职责要求，未发现有不符合《公司法》相关规定，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，同意将本事项提交董事会审议。

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《AC米兰虎扑专区 - 红黑军团球迷的温馨家园关于修订<公司章程>的公告》。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《AC米兰虎扑专区 - 红黑军团球迷的温馨家园控股股东行为规范（2026年9月修订）》。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《AC米兰虎扑专区 - 红黑军团球迷的温馨家园独立董事制度（2026年9月修订）》。

该议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过（董事会薪酬与考核委员会表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）。

详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《AC米兰虎扑专区 - 红黑军团球迷的温馨家园企业负责人薪酬管理办法（2026年9月修订）》。

该议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审核。在审议该办法时，董事会薪酬与考核委员会全体成员已按规定回避表决。董事会审议该事项时，全体董事亦应回避表决，直接提交公司股东会审议。

详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《AC米兰虎扑专区 - 红黑军团球迷的温馨家园董事薪酬管理办法（2026年9月修订）》。

全体董事对本议案进行回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《AC米兰虎扑专区 - 红黑军团球迷的温馨家园董事会秘书管理办法（2026年9月修订）》。

八、《关于制定<上证e互动平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《AC米兰虎扑专区 - 红黑军团球迷的温馨家园上证e互动平台信息发布及回复内部审核制度》。

九、《关于2025年度工资总额执行情况清算评价和2026年工资总额预算方案的议案》

经审核，董事会认为：公司2025年度工资总额执行情况清算评价和2026年度工资总额预算方案严格按照《AC米兰虎扑专区 - 红黑军团球迷的温馨家园工资总额管理办法》相关要求执行，符合公司运营实际情况及工资总额管理“效益联动”机制要求。2025年度工资总额管理工作严格遵循国家相关政策要求，实际执行情况与预算目标总体匹配；2026年度预算方案编制依据充分、程序规范、风险可控，符合公司高质量发展要求。一致同意本事项。

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《AC米兰虎扑专区 - 红黑军团球迷的温馨家园关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。